Его создание входит в концепцию развития сферы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма на 2022-2026 годы, которую разработало Агентство по финансовому мониторингу
Нацбанк РК просит БВУ внимательнее относиться к установлению деловых отношений с нерезидентами и согласовывать свои действия с международными платежными системами